三亞市海棠灣開發建設有限公司關于巡察整改情況的通報
來源: 時間:2019/4/3 10:31:49

 根據市委統一部署,市委第三巡察組于2018年5月18日至2018年7月18日,對我司進行了為期兩個月的集中巡察,并于8月18日向我司反饋了巡察意見,客觀準確、符合實際地指出了我司在黨的領導弱化、黨的建設缺失、全面從嚴治黨不力等3個方面12個問題表現23個整改事項,有針對性提出了整改意見和建議。根據《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨巡視工作條例》有關規定,現將巡察整改情況予以公布。 

 

 一、提高站位,堅決扛起巡察整改整治責任 
      巡察組對我司的反饋情況,實事求是、全面客觀,提出的意見建議,具有很強的針對性、指導性,我們虛心接受、照單全收。我司對此極度重視、態度鮮明,要求以上率下、全員參與,以最堅決的態度、最有力的舉措,不折不扣完成巡察整改任務,以巡察整改的實效推動各項工作再上新臺階,并取得了階段性成效。 
      (一)加強組織領導 壓實領導責任 
      市委巡察是對我司領導班子及干部職工的一次全面“政治體檢”,必須正視且珍惜這些巡察成果,將巡察組反饋意見的整改落實作為一項重要政治任務來抓,要求全司上下深刻領會把握巡察組的反饋意見精神。第一時間成立了巡察整改工作領導小組,董事長、黨支部書記任組長,其他班子成員為組員;領導小組下設辦公室,成員由各部門負責人組成,為整改工作提供強有力的組織保障和人力保障,確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實到位。8月份以來共召開巡察整改會議10次,專題部署、研究和推進整改落實工作,明確提出問題不解決不松手、整改不到位不罷休、不全勝不收兵。 
      (二) 抓實責任分解 嚴格責任追究 
      制定并印發《三亞市海棠灣開發建設有限公司關于落實市委第四輪巡察第三巡察組巡察情況的反饋意見整改方案》;根據巡察“問題清單”,領導班子成員主動辨析問題、挑實責任,中層負責人主動認領問題、劃定責任,全司上下聯動,深入分析查找問題的根源,逐項制定整改落實的措施;建立整改臺賬,實施“臺賬式管理”,把整改事項落實到責任領導、責任部門和具體責任人,明確整改目標和時限,要求不回避立行立改、不敷衍改出成效;強化跟蹤督辦,盯住問題不放過、掃清盲區不漏過,采取“對賬銷號制”,解決一個、銷號一個、鞏固一個,確保件件有落實,事事有回音。 
      二、堅持問題導向,從實抓好整改落實 
      經認真對照梳理,將3個方面12個問題表現23個整改事項細分為42個具體問題。 
      (一) 黨的領導弱化方面 
      1.關于“公司領導班子‘四個意識’不夠強”的整改情況。 
      問題(1):關于“政治意識和大局意識淡薄,學習習近平新時代中國特色社會主義思想不夠到位,存在重表態、輕結合、疏落實的現象問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是2017年11月組織了4次黨的十九大精神專題學習,一字一句學習十九大報告原文,及時向全體干部職工傳達了習近平新時代中國特色社會主義思想。二是制定了《三亞市海棠灣開發建設有限公司集體學習制度》,每月定期開展政治理論學習,不定期組織專題研討活動,加強干部思想教育,強化主動學習,提高黨員干部黨性修養,增強領導班子“四個意識”。三是9月20日、9月25日、9月30日分別組織三次十九大精神專題學習,精學細研,加深對《黨章》、十九大報告、習近平新時代中國特色社會主義思想和省委七屆二次、三次全會精神的理解,提高廣大黨員領導干部的政治意識,用科學理論武裝干部職工頭腦,把握意識形態工作的主動權。四是改進學習方法,強化學習效果。每期學習會議明確學習主題、加強學前調研、增加研討時間、增強討論深度,每位領導干部結合工作實際撰寫心得體會。五是學以致用,把學習教育作為指導業務工作的理論基礎和思想交流平臺。在學習過程中加強方向性大局性問題的思想交流,落實中央、省委和市委的決策部署,統一思想認識;加強政治學習與公司實際的聯系,利用學習交流對公司重大事項進行事前醞釀討論,深入交換想法。 
      問題(2):關于“5年里,一次都沒有安排相關專題報告和集中專題討論,公司基層黨員聽不到中央和省委的聲音,理論武裝和意識形態工作缺失問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是定期安排專題報告和專題討論活動,2017年11月17日邀請海南省人民監督員、《三亞法治》雜志副總編、“三亞百姓講壇”活動主持人葛君教授開展以“十九大反腐敗動向”為主題的專題講座;2018年4月7日邀請海南熱帶海洋學院趙振宗博士開展以“2018機遇與挑戰—基于區位機構的海南自由貿易區”的專題講座;2018年9月18日邀請三亞市委黨校王國華老師開展“以為深入學習貫徹習近平總書記4.13重要講話和中共中央國務院12號文件精神,爭創新時代中國特色社會主義生動范例”為主題的專題講座。二是黨支部書記定期為黨員上黨課,開展專題學習與討論,2018年8月13日魯正蘭書記為支部黨員上黨課,講解建設海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港的相關內容。三是落實中央、省委、市委決策部署,堅決做好各類專題活動。近期積極做好“勇當先鋒、做好表率”專題教育活動。8月10日、8月31日、9月20日、9月25日分別組織四次專題學習,研究習近平總書記4.13重要講話、中央12號文件精神、中共中央辦公廳印發《關于進一步激勵廣大干部新時代新擔當新作為的意見》等文件。堅持每兩周開展一次“勇當先鋒、爭做表率”專題學習,至專題活動圓滿完成。四是嚴格落實民主生活會、“三會一課”、主題黨日、民主評議黨員等黨內制度,堅持以上率下,在“三會一課”的基礎上建立黨支部常態化學習制度,每月定期開展專題學習研討,傳達中央及省市重要指示精神,增進黨員間的思想交流。 
      2.關于“黨的政治建設不鮮明、不突出,黨組織在企業中的領導核心地位弱化、邊緣化”的整改情況。 
      問題(3)(4):關于“黨的組織紀律淡化,存在以黨政聯席會議代替黨支部會議,以公司班子會代替董事會的問題”。 
整改進度:已經整改并長期堅持 
整改情況:一是編制完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司董事會議程制度(草案)》《三亞市海棠灣開發建設有限公司監事會議程制度(草案)》,修編完成《三亞市海棠灣開發建設有限總經理辦公會議議事制度 (草案)》,明確決策體系和議事流程,劃分決策范圍,領導班子會與董事會分開決策。二是健全管理機構,依據現行法律法規規定,經報三亞市現代服務業產業園管理委員會批準,選舉產生了職工董事、職工監事,2018年10月16日三亞市現代服務業產業園管理委員會正式委派我司其余2名監事,董事會和監事會成員全部到位,按公司章程履行職責。三是修編完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司會議管理制度》,規范各類會議的議題、研究范圍、參會人員和議事程序。將領導班子會學習議題與議事議題分別記錄,形成專題學習紀要、會議紀要,嚴格執行會議實錄管理。四是修編完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司檔案管理制度》明確會議記錄管理責任人,嚴格保管、移交程序和責任;規范完善各類會議記錄管理、簽字、保存等程序和要求,如實詳細反映集體討論過程,保證各類會議記錄的完整性. 
      問題(5)(6)(7):關于“重大事項黨支部研究前置的原則丟失,黨把方向、管大局、保落實的領導作用發揮不明顯,出現多起重大投資和管理風險的問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是立行立改,2018年6月始,公司領導班子重大決策事項均經過黨支部支委會前置研究,并形成黨支部支委會議紀要。二是編制完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司黨支部議事制度(草案)》《三亞市海棠灣開發建設有限公司三重一大議程制度(草案)》。三是充分發揮黨在企業中的領導核心和政治核心作用,黨支部依照制定的“三重一大”決策制度,對公司經營管理重大決策事項進行事前研究并出具意見,參與企業經營管理決策。 
      問題(8):關于“黨的思想建設不到位,學習貫徹黨的十九大精神流于形式問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是2017年11月組織了4次黨的十九大精神專題學習。二是9月20日、9月25日、9月30日分別組織三次十九大精神專題學習。三是加強黨的十九精神宣傳,做到宣傳全覆蓋。在總公司辦公樓定期更換設置宣傳欄,在公司員工宿舍、各子公司、公司所屬物業小區、項目工地等醒目位置增設黨的十九大精神宣傳條幅和宣傳展板,在公司網站首頁設置黨的十九大學習專欄,在“三公開”電子宣傳欄增加十九大專題宣傳內容,定期更換黨的十九大宣傳欄內容,堅持長期宣傳。四是發揮黨對宣傳領域的統領作用,今后工作中,及時將黨中央精神及重大決策部署在全公司進行宣傳和報道,加強和鞏固黨對意識形態的領導。 
      3.關于“擔當‘兩個維護’意識不強”的整改情況。 
      問題(9):關于“公司尚未形成穩定發展的經營性項目,優質資產不多,持續經營的能力受限,在國有資產保值、增值、優化、放大國有資產功能方面建樹不大的問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是提高政治站位,關注政策發展,堅決貫徹落實中央及省市在國有資產保值、增值、優化等方面重大決策部署。2018年10月12日召開專題學習會議,組織學習《中共中央 國務院關于深化國有企業改革的指導意見》《國務院關于改革和完善國有資產管理體制的若干意見》《關于推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》。二是深入研究公司發展方向,緊緊把握我省建設自貿區(港)的歷史機遇,積極開展經營性業務,爭取政府支持,增強資產規模、現金流及盈利,發揮本土國有企業在區域經濟發展的優勢,制定融資策略,促進公司向產業經營實體轉型升級,實現可持續發展。三是加快策劃和實施經營性項目,積極籌劃建設灣坡客運交通樞紐項、海棠灣C10片區C10-A02-19、C10-A02-24項目、皇后灣海域開發等項目。灣坡客運交通樞紐項目占地面積約160畝,規劃建筑面積73100平方米,規劃建設公交總部基地、長途客運站及汽車服務基地,目前該項目正在進行規劃設計,計劃于2019年開工建設;海棠灣C10片區C10-A02-19、C10-A02-24項目占地26.36畝,規劃建筑面積約為15700平方米,規劃建設零售商業和精品酒店,目前該項目已完成建筑設計方案編制工作,計劃于2019年7月份開工建設;皇后灣海域開發正在辦理海域使用環評及海域使用論證,計劃于2019年10月進行開發使用。上述項目建成投產后將形成穩定的利潤來源,增強公司自身的循環造血功能,提高公司整體利潤率。 
      問題(10):關于“三亞市海棠灣開發建設有限公司租金管理混亂,租賃合同價格過低,存在國有資產流失現象的問題”。 
      整改進度:正在整改 
      整改情況:一是規范出租資產管理,建立健全有序規范機制,財務部已安排專人管理租金臺賬,逐筆逐月定時定期定人核實,確保出租資產賬實相符,規范會計核算收入和科目使用。二是通過公開競拍確定租賃價格。對新出租的資產,一律采取公開競拍方式招租;對原2010年簽訂的房屋租賃合同,合同到期后也一律采取公開競拍方式出租。三是采取有力措施追收租賃費。目前追回租金7.43萬元,并向未交款單位發文,限期繳納,逾期的我司將采取相關法律訴訟途徑追繳。后續若出現惡意拖欠房租的單位,堅決采取法律訴訟途徑追繳。 
      問題(11):關于“個別公司班子成員作風不實,推進重點項目進度遲緩問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是加強領導干部作風建設,根據各項目建設情況,工程項目分管領導每周不少于2次、項目經理每天到項目工地,現場解決存在的問題,加強對項目的質量、進 度、安全的管理督促,確保項目按計劃推進。二是修編《三亞市海棠灣開發建設有限公司工程管理制度》,細化項目現場管理規定,明確項目經理責任制。三是加強學習培訓,每月定期開展項目管理匯報交流會,總結項目階段性進展,交流項目管理經驗,強化管理理念。細化考核評價,將項目工期驗收等要素納入項目經理績效考核,提高管理意識。四是加強重點項目管理,對“雙十行動”項目和重點項目倒排計劃,確保完成目標任務。水系項目和林旺大道綠道工程今年完成項目投資約6500萬元,均按“雙十行動”計劃有效落實。三亞市人大附中、洪風棚改、灣坡棚改、301地下停車場、藤橋社區街區整治等重點項目均按時間節點有序推進。 
      問題(12):關于“子公司嚴重虧損,拖累總公司的健康發展的問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是修訂完善《三亞市海棠灣開發建設有限公司子公司管理制度(草案)》,明確管理模式,健全監管體系,深化簡政放權。二是對各子公司進行分類管理,根據其所處行業和實際,深入研究公司定位和發展方向。例如公交公司逐步拓展業務,發展網上約車業務、汽車維保、景點旅游線路及新能源場站等經營業務;企管公司逐步擴大服務范圍,在服務好風情小鎮基礎上,主動出擊承接灣區內其他物業管理業務;海岸公司逐步完善業務結構,在游樂設施經營、服務小鎮招商等方面推進公司健康發展。三是建立對外投資預警機制,發現風險點及時止損,防止國有資產重大損失。 
      問題(13):關于“不突出主業,企管公司依賴公司借款維持,2014年9月以來,企業管理公司先后向海棠灣公司借款1150萬元,用于發放工資、社會保險和績效工資的問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是督促企管公司開源節流,控制成本,積極利用現有資源開拓增值業務,增加收入?;渭憂捌淥ノ歡暈鏌倒芾淼墓斜?,如競標成功,企管公司將完全實現扭虧為盈,足以償還開發公司借款。二是加大與區政府的溝通力度,及時支付應付補貼,回籠資金維持公司運營。 
      問題(14):關于“海棠公交公司向海棠灣公司借款1450萬元用于購置出租車,逾期不還的問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是公交公司借款開展有效益的出租車業務,現已收回投入,實現穩定盈利。二是公交公司已于9月30日歸還公司借款1450萬元及逾期利息。 
      問題(15):關于“廣告公司業務停滯,名存實亡的問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是海棠灣文化傳媒有限公司因未能尋找到更好的業態,為減少虧損控制風險及集中力量發展其他優勢產業,對文化傳媒有限公司暫時關停。二是對其他子公司業務發展方向重新定位,制定目標方案,目前正在逐一研討,根據實際情況決定保留或予以清算。 
      (二)黨的建設缺失方面 
      4.關于“黨的組織建設工作薄弱”的整改情況。 
      問題(16):關于“黨支部未設專職副書記和專職支委,黨支部書記及各支委身兼數職,既管黨務又管政務,對黨建業務不熟悉,業務經營和黨建工作存在“脫節”和“兩張皮”現象的問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是積極與工委溝通,補選支委后設置專職支委。2018年4月4日發文三亞市現代服務業產業園工作委員會,請示支委補選候選人事宜,2018年10月16日三亞市現代服務業產業園工作委員會同意補選候選人人選,我司黨支部將按相關程序補選并履行職責。二是加強對黨務人員的工作培訓,提高黨務工作水平。2018年8月27日,我司專職黨務人員參加了市委組織的黨務人員培訓,以后將定期參與市委組織的相關培訓活動,并將培訓內容及時在支委中進行傳達學習。三是加強黨組織與公司業務經營的聯系,定期組織支委到公司業務單位進行調查研究及開展談心談話,了解黨員群眾思想動態,針對性開展思想教育和解決員工實際困難。分別于9月18日、9月21日、9月29日與企管公司總經理、水質公司總經理、公交公司總經理進行談心談話。四是加強黨組織對經營業務的了解,提出經營意見建議。黨組織干部深入業務一線了解公司經營動態,掌握公司生產經營情況,及時向公司經營管理層提出意見建議。從9月3日起,利用一個月的時間,對公司總部各業務部門及水質公司、公交公司、企管公司進行走訪調研。五是加強黨員與業務部門的交叉任職,對表現優異、業務能力強的黨員選拔到公司重要經營管理崗位,發揮黨員在業務發展中的先鋒模范作用。 
      問題(17):關于“黨員管理松散,黨組織建設存在虛化、弱化的問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是立行立改,成立黨小組。黨支部于2018年7月進行整改,設立了3個黨小組。黨小組已開展活動,包括收繳黨費、組織開展學習、組織參加主體黨日活動等,通過黨小組提高了不同部門黨員的管理力度。二是編制完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司黨小組工作制度》,規范黨小組的運行管理機制。 
      5.關于“黨內政治生活不夠嚴肅”的整改情況。 
      問題(18):關于“2013年以來組織生活會辣味不夠,都是擺功評好問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是改進組織生活會,加強批評和自我批評,在今后的組織生活會中加強黨員的批評與自我批評,提高組織生活會的辣味,杜絕一味擺功評好。二是及時開展紀律警示專題教育,提高黨員領導干部的廉潔自律意識。自9月起組織開展“以案說紀、拒腐防變”專題警示教育專項活動,活動包括6個方面內容:以公司原副總經理違紀事件為例召開全公司專題警示教育大會;開展廣泛談心談話;深入學習黨紀法規;開展學習中央八項規定主題黨日活動;深入簽訂黨風廉政建設責任書;組織參觀廉政教育基地活動等。三是2018年10月9日開展學習中央八項規定主題黨日活動,全體支委在專題活動上對照檢查,并再一次就本人“三清”中的清退情況進行說明。四是2018年10月11日召開黨支部市委巡察整改專題組織生活會,對巡察反饋問題進行總結。支部班子和全體支委在會上根據市委巡察反饋的問題分別作對照檢查,就支部班子和支委存在的問題進行深刻剖析,提出整改方向和整改措施;同時,支委之間開展批評和自我批評,黨員和群眾對支部班子和支委的對照檢查提出批評和意見建議。市紀委譚秋桂主任參加組織生活會并進行指導。 
      6.關于“未落實黨組織建設制度”的整改情況。 
      問題(19):關于“2013年未召開支部大會,支委會會議的議事章程不規范問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是編制完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司黨支部“三會一課”制度(草案)》,嚴格落實“三會一課”制度,按黨章規定的要求組織“三會一課”,定期召開會議。二是立行立改,改進會議記錄方式。根據不同的會議內容分類記錄,提高會議的規范性,按黨員大會、支委會、黨小組會、黨課、專題學習會等會議內容分類記錄,支委會記錄上有支委簽字確認。三是編制完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司黨支部支委會議事制度(草案)》,規范會議組織和決策過程。四是嚴格按照黨組織制度召開會議。規范會議流程,事先做好會議準備;討論重大事項時,相關利害關系人要執行回避制度。 
      7.關于“發展黨員不規范,黨員未足額交納黨費”的整改情況。 
      問題(20):關于“黨員發展和檔案管理不夠嚴格規范問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是立行立改,補充黨員材料。查找補充劉某某、陳某某、吉某某及滕某等人的會議記錄,并按要求補齊相關材料。二是嚴格執行黨員發展流程,對每一步動作都做好記錄,記錄材料及時存入檔案。三是做好黨支部檔案管理,保存好工作資料,日常工作做到活動留痕跡。四是立行立改,補繳黨費和規范黨費收繳。巡察期間按規定進行黨費整改和補繳,開發公司黨支部31名黨員已全部補繳。現有黨費繳納標準嚴格按照中央黨費繳納使用規定要求執行,發放黨費證,做好黨費登記管理。 
      8.關于“選人用人不夠規范”的整改情況。 
      問題(21):關于“2017年5月公司中層領導鐘某和雷某某晉升時存在談話推薦中無談話記錄、民主推薦的指向性過強問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是立行立改,查補鐘某和雷某某的談話記錄。將鐘某、雷某某的談話原始記錄進行整理,形成規范的談話記錄歸入檔案。二是參照“干部拔選任用條例”,修編完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司干部選拔任用制度》《三亞市海棠灣開發建設有限公司員工晉升管理制度》,將動議(提出啟動意見、提出初步建議、向黨支部匯報初步建議、黨支部醞釀初步建議、向上級主管單位反饋醞釀情況、形成并組織實施方案)、民主推薦(個別談話推薦、民主推薦會)、考察流程加入制度,嚴格按制度和條例進行干部選拔和任用工作。三是完善和統一人員晉升談話記錄格式,嚴格執行談話有痕跡,記錄有存檔的規范流程和制度。四是嚴格干部選拔任用紀律,提高選人用人的規范性。堅持公開、公平、公正,集體決策,群眾監督,嚴格標準條件,嚴格遵循程序,嚴格執行紀律,嚴格監督問責,樹立正確用人導向,堅決杜絕選人用人上的不正之風。 
      (三)全面從嚴治黨不力方面 
      9.關于“公司落實‘兩個責任’不到位”的整改情況。 
      問題(22):關于“主體責任意識不強,工程建設領域存在廉潔風險的問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是發揮黨組織主體責任意識,加強黨風廉政建設。主要領導干部和關鍵崗位層層簽訂黨風廉政責任書,嚴格要求領導干部履行“一崗雙責”相關要求。二是結合公司業務特點,建立風險防控制度體系,編制完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司廉政風險防控制度匯編》,加強對關鍵崗位風險點的管控。三是發揮監察審計部職能,加強對工程建設領域的監督。監察審計部全面履行效能監察、工程審計、財務審計、管理審計職責、提高工程項目建設監察力度。 
      問題(23)(24):關于“領導干部“一崗雙責”意識不強問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是加強學習,2018年9月7日召開中層以上領導干部學習會議,集中傳達學習《履行黨風廉政建設主體責任和監督責任的實施細則》《三亞市2018年黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見》《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》,提高領導干部“一崗雙責”認識。二是層層簽訂黨風廉政責任書,總公司和子公司中層以上領導干部、關鍵業務崗位如項目經理均已簽訂。三是常態化開展談心談話。自2018年9月起,組織領導干部廣泛開展談心談話。談話范圍包括主要領導干部與班子成員、分管領導與業務部門負責人、黨支部書記與黨員、黨員之間開展談心談話。四是召開專題警示教育活動。2018年9月7日召開了以“公司原副總經理違紀事件”為例的專題警示教育大會。五是加強對領導干部述職述廉要求。強化對領導干部年終總結要求,要求總結真實反映本人思想、工作、生活情況,認真撰寫述職述廉報告。 
      問題(25):關于“2017年6月,一名公司原副總經理被市紀委處于黨紀政紀處分,公司未召開專題會議進行研究、剖析,且沒有以案說紀,在全公司開展專題警示教育的問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是開展“以案說紀、拒腐防變”專題警示教育活動,全面提高黨員領導干部的廉潔自律意識。二是2018年9月7日召開了以“公司原副總經理違紀事件”為例的專題警示教育大會。通報了對公司原副總經理的違紀處理決定;通報公司2013年以來受市紀委立案審查情況和信訪舉報處理情況;領導班子成員和黨員代表分別在大會上做自我剖析和表態發言。通過大會,加強公司廉政警示教育,提高防腐倡廉意識。 
      問題(26):關于“紀檢監察力量弱,標準松,調查淺,執紀軟的問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是完善黨支部分工,加強紀檢力量。原紀檢支委王某某因病請求辭去支委職務,公司黨支部已于2018年4月向工委請示支委補選候選人,2018年10月16日三亞市現代服務業產業園工作委員會同意補選候選人人選,我司黨支部將按相關程序補選并履行職責。二是增加監察審計部人員編制,充實監察力量,充分發揮效能,加強對公司全方位的監督。三是定期開展廉政教育。每年定期開展中央八項規定及相關廉政內容學習,加強對公司人員的警示教育。2018年10月9日開展學習中央八項規定主題黨日活動。四是加強執紀監督,嚴肅處理違紀事件。對違紀違法問題,黨支部及時從嚴調查處理;對嚴重違反黨紀國法的將及時配合市紀委監察委進行處理,召開全公司警示教育大會進行案例教育;對信訪舉報,及時摸底調查,舉一反三加強違規行為的監控和管理力度。 
      問題(27):關于“公司原領導班子成員被降職、撤職處分后一段時間內仍參加領導班子會的問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是公司原總經理助理于2017年9月6日起不再以班子成員身份出席班子會;公司原副總經理于2017年12月8日起不再以班子成員身份出席班子會。二是修編完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司領導班子會議事制度》《三亞市海棠灣開發建設有限公司會議管理制度》,規范會議管理。 
      問題(28):關于“海棠灣企業管理服務有限公司原經理連續兩次被信訪舉報,在已認定該同志違反相關規定的情況下,2016年7月21日公司領導班子會上決定免去其企管公司總經理職務,卻只字未提其違規事實的問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是及時向公司通報違紀情況。在2018年9月7日召開的專題警示教育大會上,已向公司全體職工通報了2013年以來受市紀委立案審查的案件情況及信訪問題調查處理有關情況。二是糾正違紀問題處理措施。對一名同志違紀所得返還行賄方的處理措施進行書面說明,留檔備查。同時加強業務學習,規范違紀問題處理措施。三是規范執紀監督程序管理。今后加強對違紀違法事件的處理措施和程序管理,完善會議研究、處理措施、通報方式、會議記錄等細節。四是嚴格執行會議制度。今后的會議記錄完整記錄領導班子在研究重大事項時的情況資料和表態發言。 
      問題(29):關于“公司未建立廉政風險防控體系問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是編制完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司廉政風險防控制度匯編》,加強廉潔風險防控。二是發揮黨組織主體責任意識,加強黨風廉政建設,層層簽訂黨風廉政責任書。三是發揮監察審計部職責,加強對公司全方位的監督。四是定期開展廉政教育,加強警示教育。 
      問題(30):關于“國企對國有資產的監督職能弱化,使派駐董事“有名無實”,監督成了“副業”的問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是海岸公司于2018年8月28日與南夏凱萊悅享酒店簽訂了租賃合同(合同簽訂起止時間2018年3月1日至2030年02月28日)。酒店目前正在裝修施工中,裝修進度約完成90%,擬定年底試營業。二是海岸公司為我司與凱萊國際酒店公司共同出資成立的股份公司,主要負責林旺北商業區招商營運??徹居肴前躍頻昵┒┑奶匭砭槭粲誄兇夥繳桃敵形?。三是強化參股子公司管理,履行好股東責任,確保國有資產保值增值。四是建立完善公司制度及組織架構,建立健全反饋機制、問責機制,加強國有企業監督功能,履行好監管、監督職責,做到各司其職。五是強化股東雙方管理層的責任意識和經營管理能力,把握生產經營及投資決策的管理。 
      10.關于“違反中央八項規定精神問題突出,“四風”問題禁而未絕”的整改情況。 
      問題(31):關于“未嚴格執行公司班子成員不能在下屬企業兼職的規定,存在領導干部違規兼職現象的問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是集中學習相關文件,了解相關政策及規定,明確國有企業領導人員兼職要求,以中共三亞市委組織部三組字2018(18)號文件和《國有企業領導人員廉潔作業若干規定》作為整改依據,對公司班子成員違反規定的兼職情況進行徹底整改。二是制定《三亞市海棠灣開發建設有限公司干部違規兼職情況整改方案》,2018年9月30日召開領導班子會,經會議討論通過,免去了領導干部在各子公司兼任法人、董事及監事的職務。三是按整改方案健全公司機構,完善監督管理職責。 
      問題(32):關于“公款支付個人費用未得到徹底整治的問題”。 
      整改進度:正在整改 
      整改情況:一是對照八項規定,經研究決定,我司已于2018年4月起取消包租的海汽班車。二是對乘坐人員、次數以及站點進行統計,按照海汽集團給予的各站點汽車票價要求乘車人員補繳車費,全面清查清退。目前已有73人補繳車費,針對未退款人員,已通過電話、短信、郵件等方式通知本人,說明退款緣由、時限、金額,我司正在繼續追討。 
      問題(33):關于“公司仍存在差旅報銷不合規以及為私車保養、維修、購買車輛保險費等問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是立行立改,巡察期間清查出不合規的全部清退。二是加大清查深度,清查出差旅費報銷中存在不合理加油費,已由經辦人清退。三是修編《三亞市海棠灣開發建設有限公司員工出差管理規定》,細化開支標準及審批管理條款,杜絕此類情況發生。 
      問題(34):關于“業務招待費超標準、違規報銷的問題”。 
      整改進度:正在整改 
      整改情況:一是經自查,2013年招待費報銷亞龍灣森林公園景區門票確實用于正常工作范圍內的業務接待費;公費接待審批不嚴,無接待事由和對象及高檔煙酒、高級酒店餐飲、住宿費報銷等問題,接待事由不清的,已徹底清查。接待事項屬實的,已取得相關說明、證據;事項不清的,已責成當事人(經辦人)清退。目前涉及高級酒店餐飲消費的已清退7筆,其中“三清”期間清退3筆,本次清退4筆。涉及違規報銷的已清退15筆,其中“三清”期間清退2筆,“立行立改”期間清退13筆。二是規范報銷管理。對以前執行模糊的,一律嚴格按公司財務管理制度執行。三是全面梳理修訂公務經費報銷相關制度,依據八項規定及《關于進一步規范黨政機關公務接待工作的通知》(三辦發〔2012〕32號)文件對公務招待作詳細規定,糾錯查漏補缺。 
      問題(35):關于“違規發放過節福利費并將此費用作入待攤投資的問題”。 
      整改進度:正在整改 
      整改情況:一是自行對照中央八項規定清查,自2014年后已無該情況發生。二是修編完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司業務接待管理制度》,嚴格執行。三是按要求對違規發放2013年過節福利費進行清退。涉及人員84人,已退款57人。針對未退款人員,已通過電話、短信、郵件等方式通知本人,說明退款緣由、時限、金額,我司正在繼續追討。四是各子公司也按巡察整改要求清退。海棠灣水質凈化有限公司涉及人員60人,已退款27人;海棠灣企業管理服務有限公司涉及人員7人,已退款3人;海棠灣公共交通有限公司涉及人員45人,已退款17人。 
      問題(36):關于“組織新春聯歡活動的問題”。 
      整改進度:已經整改 
      整改情況:一是經核實,該筆費用是員工茶話會購買水果、裝飾花卉、制作春節橫幅等,均屬于正常業務支出。二是自行對照中央八項規定清查,自2014年后已無該情況發生。三是嚴格遵守紀律,嚴格執行《中華人民共和國工會法》及省市相關規定,在守法合規的范疇內組織好各類員工業余文化生活及活動,增強企業文化氛圍,提高企業向心力和員工凝聚力。 
      問題(37):關于“海棠灣開發建設有限公司“私車公用”制度變相為中層管理者“私車公養”的問題”。 
      整改進度:正在整改 
      整改情況:一是已于2017年12月停止執行私車公用制度,取消個人與公司簽訂的私車公用協議。二是2018年9月12日發文廢除《三亞市海棠灣開發建設有限公司私車公用管理辦法》,修編完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司公用車輛管理辦法》,嚴格規定公車管理。三是經核查,私車公用車輛用油均屬于正常外出工作使用,經研究決定對私車公用車輛的維修、保養、保險事項統計并進行清退。涉及人員7人,目前已退款6人。針對未退款人員,已通過電話、短信、郵件等方式通知本人,說明退款緣由、時限、金額,我司正在繼續追討。 
      11.關于“執行財經紀律不嚴,財務沖賬形式五花八門”的整改情況。 
      問題(38):關于“公司財務管理混亂。填開收據不規范,存在重復填開收據、入賬作廢收據及延遲入賬問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是規范收據填開,對出納及會計人員定期組織系統學習。財務部已開展第一期的學習,學習內容為“現金及銀行存款的管理”,并計劃每月開展一期專題學習,次月測試,用于年底考核留底備查。二是統一部署公司及下屬子公司系統學習財務賬務規范,組織培訓報銷基本規范。三是強化審計監督。日常建立問題臺賬,月度匯總分析,立行立改。建立定期審計及日常突擊抽查機制;強化管理,建立內部問責機制。四是嚴格審核開票單位,對不合規的單位票據不予接收。五是沖賬報銷發票方面,對清理不合規的報銷單據問題,由當事人(經辦人)進行清退。目前涉及面館、超市等發票不合規沖賬共20筆,涉及面館、超市、快遞費等發票共計71張,已由當事人(經辦人)全額清退。 
      12.關于“工程項目管理混亂,存在較大的法律和廉政風險”的整改情況。 
      問題(39)(40)(41)(42):關于“公司2013年以來未經立項批復項目、多付工程款、先簽合同后財評、多計工程款等問題”。 
      整改進度:已經整改并長期堅持 
      整改情況:一是未經立項批復的7個項目,其中5個已立項或包含在其他立項的項目中,2個未立項項目均是為滿足2012年及2013年三亞沙灘音樂節活動項目而建的臨時建設。二是多付工程款問題,我司一直按政府投資項目要求比例支付工程款(不超過建安費80%),因項目在審計結論中核減,造成多付工程款,目前已全部追回。三是項目先簽合同后財評問題,按照《關于取消施工圖審查和預算評審作為施工招標前置條件等有關事項的通知》(三發改招概〔2013〕204號),因2016年百日大會戰、2017年百日大行動,一些項目確實存在招標后簽訂合同再做財評的情況。今后我司將嚴格按照《三亞市政府投資項目管理暫行規定》《關于加強三亞市政府投資建設項目管理的通知》執行,加強項目前期管理,嚴格按建設程序執行。四是多計工程造價費問題,經核實涉及工程項目3個,審計過程中已經剔除,造成多計原因為審計審定造價低于送審造價,并未發生實際性支付。今后我司將根據審計署、國家計委、財政部等6部委印發的《建設項目審計處理暫行規定》,加強工程結算審核,避免在審計中核查中核減。五是海棠大道二標段設計變更及設計費用調整問題,項目因工程實際需要進行設計變更,增加了設計工作量,故按原合同約定增加相應的設計費用。該項目已按規定完成設計變更程序,于2012年10月通過主管部門批復。六是2013年至2018年簽訂109份補充協議問題,均是按三亞市現代服務業產業園管理委員會要求解決遺留問題,根據實際對項目建設內容調整、設計變更、項目暫停取消、工作內容增加(或減少)等原因簽訂。其中85份補充協議減少合同金額共計6475.33萬元,24份補充協議增加合同金額共計18827.60萬元(主要系東部供水2標段項目)。七是兩個項目未招標先建設問題,2個項目均因滿足“解放軍總醫院海南分院”及“社會投資項目(酒店)”的配套需求于2011年動工建設,已在2014年按三亞市現代服務業產業園管理委員會要求,作為歷史遺留問題處理,完善了施工圖預算評審、施工合同簽訂及審計結算等工作,已按規定繳納???。八是根據公司項目管理實際及各部門具體分工,依據最新法律法規,修編完成《三亞市海棠灣開發建設有限公司項目前期管理制度》《三亞市海棠灣開發建設有限公司監察審計管理制度》《三亞市海棠灣開發建設有限公司合同管理制度》《三亞市海棠灣開發建設有限公司工程管理制度》。九是加強政府投資項目管理,從前期工作、施工過程、招標管理等三個方面進行強化,及時掌握最新規范,提高工程管理能力,合法合規開展項目招標工作。 
      三、立足長遠長效,鞏固提高整改成果 
      巡察整改工作取得的成效只是階段性的,下階段我司將繼續按照市委巡察組要求,采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,將整改工作與深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話緊密聯系起來、與開展“勇當先鋒、做好表率”專題學習教育緊密聯系起來、與落實省市主要領導講話及重要會議精神聯系起來,把巡察整改工作不斷推向深入,以嚴的要求、實的作風、真的擔當,為加快推動各項工作又好又快發展凝聚正能量。 
      (一)進一步強化整改落實 
      堅持抓整改落實力度不減,對市委巡察組反饋的問題一個都不放過,繼續抓好整改、抓好落實,確保高標準、高質量全面完成整改任務。對已完成的整改任務,適時組織“回頭看”,鞏固整改成效;對需要一定時間整改到位的,根據臺賬整改措施要求和完成時限,逐個督辦、逐個銷號;對需要長期整改的,嚴格監督責任部門、責任人,加強跟蹤問效,緊盯不放,確保取得實實在在的效果。 
      (二)進一步健全長效機制 
      針對市委巡察組指出的問題,倒查制度缺陷,加強制度建設,堵塞制度漏洞,從源頭上防止和杜絕各類違紀違法現象發生。堅持立足長遠、舉一反三,建立長效工作機制。對整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用。對不科學、不健全的制度,進一步規范完善,把巡察整改中形成的好經驗、好做法,健全完善和上升為制度規范,構建起推動全面從嚴治黨工作的制度體系,防止問題反彈回潮,為解決問題、轉變作風、推動發展夯實基礎。 
      (三)進一步落實主體責任 
      堅持黨要管黨、從嚴治黨,嚴格落實主體責任,認真執行黨風廉政建設責任制,加大黨支部和黨員干部考核中的權重,切實做到領導認識到位、監督權力到位、教育管理到位、干部把關到位、執行紀律到位、檢查問責到位,始終把黨風廉政建設工作緊緊抓在手上,推動黨風企風行風持續好轉。 
      歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系方式:0898-88750133;郵寄地址:三亞市海棠區林旺安置區三亞市海棠灣開發建設有限公司,郵編:572013,電子郵箱:[email protected]。

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